İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “kara para” soruşturması kapsamında Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Toplam 36 kişi hakkında işlem yapılırken, 9 şirkete yönelik eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.
9 ŞİRKET VE YÜZLERCE MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında 9 şirket, 1 dükkân, 25 tarla/arsa, 12 konut/daire ve 104 araca el konulması kararı verildi.
Başsavcılık açıklamasında, şüphelilerin döviz dönüşüm desteğinden yararlanmak amacıyla organizasyon kurdukları, hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri ve kaynağı belirsiz paraları sisteme soktuklarının tespit edildiği belirtildi.
SWIFT VE DÖVİZ HAREKETLERİ MERCEK
ALTINDA
Açıklamada, ihracat yapıldığı beyan edilen ülkelerden SWIFT yoluyla gelen dövizlerin kaynağının belirsiz olduğu, nakit beyan formlarıyla getirildiği belirtilen paraların ise yurt içinden toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait fonlar olabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.
Şüphelilerin kendi aralarında düzenledikleri belgelerle döviz dönüşüm desteğinden faydalandıkları iddia edildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Başsavcılık, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
Operasyonun ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı ve el koyma kararlarının da gündeme gelebileceği ifade edildi.
